Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 09.08.2021 ora 10, la sediul societăţii  situat în Timişoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Judeţul Timiş pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfârsitul zilei de 23.07.2021 stabilită ca data de referintă pentru această adunare.

În cazul în care la data mentionată mai sus nu se întrunesc conditiile legale privind cvorumul, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 10.08.2021, la aceiași oră, în acelasi loc şi cu aceeasi ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

  1. Aprobarea vânzării activelor societății constând în Poartă Lugoj, Atelier, Magazie Lugoj, Garaje, WC, Șopron, Instalație Încălzire situate în municipiul Lugoj.
  2. Aprobarea datei de 25.08.2021 ca şi dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 şi a datei de 24.08.2021 ca ex-date în conformitate cu art. 2, al.2, lit. l) din Regulemantul ASF nr. 5/2018.
  3. Împuternicirea domnisoarei avocat Roxana-Oana Ionescu pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi publicării în Monitorul Oficial al României.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, are/au dreptul: a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării; b) De a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii între orele 10-14 în zilele lucrătoare.

Prezentul convocator se va publica în presă şi în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

GHINDĂ MARIA

Whatsapp